加密货币诈骗聊天记录图片（加密货币诈骗手法）

火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办？

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

截图生成怎么识破，微信聊天记录截图自己做出来的，怎么识破假的

聊天截图是无法证明真假的。

现在的截图借助生成器合成，甚至可以以假乱真。唯一的破绽就是聊天记录的时间显示，如真截图显示时间为4点33分，则生成器显示为04点33分，与手机的正常设置有所不同。这种生成器生成的微信截图有两个缺陷。第一，无法添加图片聊天记录；第二，时间设置多了一个“0”，除此之外与真正的聊天都一样。

此外，利用ps，可以伪造图片100％一样，只要足够细心，逐个像素点去改，100%一样是可以伪造出来的。也无法证明此图被ps过，很多软件都可以去除ps过的文件里保存的表头。但是ps篡改图片都是有固定的算法的。所以一个技术不足的篡改者会在图片上留下软件修改的特定痕迹。

不要以为微信对话截屏就是真实可靠的，微信截屏可以通过一种名为“微信对话生成器”的软件制作出来，这种软件不仅能够制作微信对话，还能制作支付宝转账截屏等页面。这些支付转账截屏被大量用于微商的推广，甚至还有相关案例显示，这些截屏被用于诈骗。

扩展资料

如果制作出截图用来欺诈，使用者将承担法律责任，同时软件的生产者和发布者也有责任在软件中进行法律提示或加盖水印，以此来规避用于欺诈的风险。

软件的开发者和发布者在意识到大量的用户用于违法活动后，应该主动对相关功能进行限制，如将生成的图片加上水印等，采取防范措施干预或者影响这些违法行为。

此外，如果软件的开发者以及运营者对违法活动起到了发起、怂恿、推波助澜的作用，则其应对违法后果承担相应的责任。

参考资料：凤凰网——微信聊天记录造假要用ps？

盘点2021年虚拟货币（空气币）骗局

2021年是加密货币主流化的重要一年，流行的加密货币，如比特币、以太坊和Dogecoin等，在1月份发生的memestock热潮之后，迎来了辉煌的一年。这些加密货币飙升至新高，吸引了大量之前可能不熟悉该行业的人关注。

不过，加密货币是不可预测的，它仍然是一个令人难以置信的波动性市场，并且它几乎完全没有保护虚拟货币投资者的法律法规。但是在过去的一年里，还是有这么多的加密货币新手跳入这个“一半天堂、一半地狱”的市场中打算碰碰运气，而他们与一些骗子则组成了2021年虚拟货币市场最独特、最无耻的骗局

Squid Game鱿鱼币

把今年最大的最火爆的电视剧《鱿鱼 游戏 》变成一种加密货币，你会得到什么？

答案是你将成为本年度最“社死”的骗局之一——Squid Game的主角。

鱿鱼币是一款与鱿鱼 游戏 同名的 游戏 平台的独家代币。该平台模仿了电视剧中的六轮比赛，最终赢家获得的奖金（剧中大奖上限为3850万美元，而这个虚拟货币项目没有上限）将以鱿鱼币的形式发放。不过玩家必须先支付预设价格的鱿鱼币才能参与每场 游戏 ，有些回合还需要用户购买在平台上出售的定制NFT（非同质化代币，在此 游戏 中类似于 游戏 皮肤或道具）。

就是这样一个听着都是镰刀割韭菜声音的项目却获得了巨大的成功。据悉，鱿鱼币在10月20日的预售中不到1秒就售罄了，而在10月29日正式发行时，1美分一个的鱿鱼币在24小时内被炒到2.22美元，暴涨2400%，并且在接下来的几周，鱿鱼币币价达到惊人的2861.8美元（约合人民币18309元），这引得CNBC、《福布斯》、《商业内幕》和其他一系列媒体对鱿鱼币的争相报道。

不过与多数庞氏骗局一样，鱿鱼 游戏 虚拟货币项目体量到了一定阶段后也会很快装不下去。在币价炒到高峰时，曾有投资者抱怨，他们无法在唯一可交易该币种的虚拟货币平台Pancakeswap上出售持有的鱿鱼币，这本应给大家敲响警钟，但大家还是被高涨的鱿鱼币给冲昏了头脑，选择相信鱿鱼币创始人LinkedIn的解释，即该项目部署了一种创新的“反倾销技术”，暂时会限制人们在需求下降时出售鱿鱼币。

然而事实证明这是又一个“拉地毯”骗局。美东时间11月1日，鱿鱼币突然闪崩，5分钟内从每个币2861美元跌到了0.0007美元，跌幅为99.999976%。而此时，鱿鱼币创始人LinkedIn已兑现了等值的币安币，将资金转移。

SaveTheKids币

2021年，美国社交媒体上的KOL推销加密货币是今年的一大特色。

例如近期抛售大量特斯拉股票，打算辞职的做“网红”的马斯克，他就多次在社交媒体上推销狗狗币，而今天所说的这个骗局也是由KOL在社交媒体平台上给加密货币宣传与站台所引起的。

2021年6月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan的4位成员Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum开始推广一种名为“SaveTheKids”的加密货币，该项目宣称将会为儿童慈善机构筹集资金，这对于项目与KOL来说本应是一个双赢的结果，但这又是一个“拉地毯”骗局。

当一个开发者创建一个加密货币，意图带着投资者的资金逃跑时，就会出现这种情况。在SaveTheKids代币正式推出后不久，由于那些持有大部分代币的初始投资者的大规模抛售，该加密货币下跌，SaveTheKids一上市，就变得毫无价值。

从这里看也许并不是一个骗局，但是，有人注意到，FaZe的 Kay特别喜欢推广加密货币，而这些加密货币都以这种方式结束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable这样的，FaZe 的Kay都在推广。

最终在7月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan宣布自查结果，4位成员因涉嫌加密诈骗，一位成员被开除，另外三位成员直接进行停赛处理。

MILF代币

如果不对Adin Ross（阿丁·罗斯）推广MILF币的行为进行处罚，那就是失职。

Ross是一个受欢迎的Twitch媒体人，在该平台上有数百万的追随者，但他本人却是一个不折不扣的骗子。

在社交媒体上不经意晒出自己在什么项目中赚了多少钱是Ross的惯用伎俩。在以前，Ross是通过这种方式推广线上赌场，也正因如此在过去的一年里，他备受批评；而在今年5月份，Ross也紧跟时代潮流，杀入了加密货币世界，开始推广一种名为MILF币的虚拟货币。

Ross照常在社交媒体上晒出自己通过MILF币所获得的几十万美元报酬，以展现自己购买该加密货币的繁琐过程。然而，仅仅三周之后，当谈到这个投资机会时，Ross口子的信息传递发生了鲜明的变化。

"顺便说一下，我前段时间做的那个MILF Token，简直就是狗屎！我已经告诉过你们不要买那玩意。"罗斯在一次直播中笑着说。"

截至发稿时，MILF币已经比Ross推广时损失了约98%的价值。

Meme Coin币

去年，如果没有假的埃隆·马斯克推特账户的回复，你不可能遇到一条关于新的Meme Coin计划的推文。

今年，假新闻稿将这种骗局提升到了新的水平。

在2021年的两个不同场合，全球零售企业的假新闻稿欺骗了媒体，让他们发布了公司将开始接受加密货币的假消息。9月，一份假的新闻稿宣布，沃尔玛将开始接受莱特币。就在几个月后，一份假新闻稿声称克罗格公司将接受比特币现金作为付款。

然而，两则新闻都不是真的。这些虚假文件背后的欺诈者能够成功地通过大的新闻发布公司发布这一假消息，在那里他们被传播给主流新闻机构并被报道。随着加密货币倡导者继续为他们年轻的行业寻求验证和合法性，声称提供这种验证和合法性的骗局将继续增长。

这些行为引起了前股票经纪人乔丹贝尔福特（华尔街之狼）的批评，他在接受《太阳报》采访中警告投资者，不要将资金投入加密货币Meme Coin，如狗狗币 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，因为柴犬和狗狗币是毫无价值的笑话。

Poly Network （一个去中心化交易平台）

2021年的虚拟货币骗局中，Poly Network的这场世纪大劫案必须留下姓名。

今年夏天，一名黑客发现了去中心化金融平台Poly Network的一个漏洞，能够使得他们将6亿多美元的虚拟货币转移到他们的账户。

然而，这么大的一笔钱很难无罪地消失。在随后的几周里，黑客向Poly Network伸出援手，并声称他们一直打算归还这笔钱。Poly Network也很配合，甚至把黑客称为 "白帽子先生"（正义的黑客），试图通过他们查找到平台的安全缺陷，以便在邪恶的行为者出现之前将其修复。

最后，好在黑客履行承诺将大部分加密货币资金转回了平台，这才使得Poly Network及其平台用户未产生更大的损失。

黑客从中得到了什么好处？首先，他们逃脱了任何可能的不利影响，因为他们进行了 历史 上最大的加密货币抢劫案，其次Poly Network还向归还资金的黑客提供了50万美元的奖励，可谓是名利双收。

Africrypt （一个虚拟货币投资平台）

据外海媒体报道，今年年中，南非加密货币投资平台Africrypt的创始人Ameer Cajee和Raees Cajee已确定失联，与其一同消失的还有6.9万枚BTC（目前价值约23亿美元），该起事件或成史上最大一起加密货币骗局。

据悉，Africrypt是由南非两兄弟，现年21岁的Raees Cajee和17岁的Ameer Cajee创立于2019年的加密货币投资平台，其目标受众为高净值个人和名人。

与任何其他骗局一样，Africrypt也承诺为投资者提供难以置信的高额回报，甚至曾声称可以提供10%的每日回报。该公司非常擅长瞄准受害者，以至于大多数投资者都将其视为通往财富自由的秘密钥匙。正是这个目标市场，让Africrypt在过去有机会接触其他富有的投资者圈子，其客户平均的投资额达到10.5万美元，有些甚至高达140万美元。

其实，在2021年4月Africrypt便已在谋划跑路了，Cajee兄弟声称他们的投资公司被黑客攻击，他们所有客户的账户都被泄露了，并恳请他们不要采取法律行动，因为这会影响他们对加密货币的追回，而在跑路前七天，Africrypt公司员工已经无法访问系统后台，此时大家逐渐变得焦虑了起来。事后证明大家的担心并不多余，Cajee兄弟最终与6.9万枚BTC一起消失在大众的视野中了。

代表投资者的律师声称，有多达6.9万枚BTC被Cajee兄弟盗走。如果这是真的，Africrypt将是迄今为止最大的加密货币诈骗案。然而南非金融部门行为监管局（Finance Sector Conduct Authority）相关负责人Brandon Top ham表示，在法律上，加密资产并不属于金融产品，因此目前该机构被禁止启动正式调查。

The stolen NFT

与通过本文上述的其他骗局被盗的金额相比，Jeff Nicholas（杰夫·尼古拉斯）的故事是小巫见大巫，但它仍然值得一提。

Nicholas是三个NFT的所有者（分别是猿、猫、狗，由计算机生成的艺术品），他购买这些不可伪造的代币，以证明它们所连接的物品的所有权。

Nicholas说，骗子以提供技术支持为幌子，在接下来的一个小时里，骗子从Nicholas的钱包里清除了 NFT猿、猫和狗。据Nicholas透露，本次诈骗损失总计约 150 ETH，约合 48万美元。

当NFT第一次被盗时，Nicholas试图传播消息，通知其他人不要购买他的被盗NF，而且平台OpenSea第一时间也锁定了Nicholas的资产，但骗子已经抢先将其卖给出价最高的人，虽然Nicholas理论上仍然有机会将其拿回来，但是得通过真金白银买回来。

事后，虽然区块链显示他不再拥有它们，但Nicholas声称，区块链上这些无可争议的记录是不相关的，他才是真正的所有者，Nicholas最后还是否定了了NFT倡导者声称赋予任何这种价值的基础，即信任。

将来币圈还会有更多新型骗局，大家要注意防范，保护好自己的资产。 （完）

“加密货币女王”在中国涉案150余亿遭FBI悬赏！她是如何实施诈骗的？

今天是7月5日，根据最新消息显示，加密货币女王在我国涉案150多亿元人民币，而在今天正式被FBI悬赏通缉，那么鼎鼎大名的加密货币女王到底是如何实施自己的诈骗的呢？

第一、伊格纳托娃也就是加密货币女王其实采用的就是一种包装过的庞氏骗局来进行诈骗

我们首先可以看一下百度百科的解释什么是旁氏骗局。

简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的投资。——百度百科

庞氏骗局实际上就是利用一种类似传销的手段，吸引更多的人来投资自己的项目，而在项目早期的投资者会获得一定的收益，但是后面参加的人却得不到一点利益。这就是旁氏骗局的基本方式。而伊格纳托娃就是宣传自己发明了一种加密货币，这种货币叫做维卡币，这种货币不仅仅具有保密性，而且还有唯一性，并且非常安全，投资价值很高。但是如果你要加入购买这种货币，就需要支付一定的门槛费，并且还需要有购买货币的要求。但是其实根本就没有这种货币，因为在市场上根本就没有这种货币的购买记录。所以说伊格纳托娃正是利用这一点，来进行诈骗。

第二、伊格纳托娃不仅仅利用旁氏骗局，还利用了自己高超的演讲水平来进行诈骗

伊格纳托娃每次演讲的时候，衣服都很华丽，首饰都很金贵，而且每次说话都很胸有成竹的样子，很容易让大家相信她，并且伊格纳托娃说自己是牛津大学的经济管理学博士，有着很强大的能力，所以说大家也会更加相信她以及她的维卡币，正是因为她的演讲，才骗了这么多人。

希望伊格纳托娃能够早日被找到！

“加密货币女王”被通缉悬赏5000欧！她涉嫌哪些犯罪事宜？

涉嫌传销欺诈被全球悬赏通缉十大要犯之一。

一个涉嫌诈骗了投资者几十亿美元的女骗子，在短短三年左右的时间里，就收敛了如此高额的资金，一方面，显示出她是一个心机很深，骗术高明的人。另一方面，有可以看出来，她深蔼人们的心理，并投其所好，导致了那么多人深深地陷入她画的大饼里，心甘情愿地被她骗。骗得盆满钵满，然后就玩起了消失，至今下落不明。

“加密货币女王”

加密货币是数字货币也是虚拟货币的一种，是用密码学保证交易时的安全，并控制交易单位的一种货币，使用的是区块链技术。这位自称加密币女王的女子从2014年开始，就开始利用一个名为OneCoin的骗术，大肆收敛资金，截止到2017年为止，骗取了四十亿美元，就没了人影。经过调查，所称的加密币根本就没有区块链技术做支撑，完全都是假的。

被通缉悬赏！

通过警方的调查，惊人地发现，这名女骗子所涉及的诈骗范围非常广，把手伸向了很多国家。曾经以传销的形式，把手也伸向了我国，制造了轰动一时的维特币特大网络传销案，涉及到的金额高达上百亿元。敛取巨额的背后，是很多家庭的家破人亡。如今这名女骗子已经成为FBI的通缉犯十大要犯之一，并且发布悬赏公告，对提供有效线索者，悬赏五千磅。而欧洲刑警组织也把她列入了通缉要犯之列。

她涉嫌哪些犯罪事宜？

这名女骗子已经犯了诈骗罪。她最后的踪迹还停留在2017年，对她的行踪，警方提醒，她很有可能会带着武装人员进行护卫，或者是已经进行了整容改变了样貌。不过，可以肯定的是，她还活着。

网络交友，对方以交友名义让投资比特币被骗23万已报警，钱能否追回，聊天记录截图都有？

说实话，这种虚拟货币诈骗的一般是很难追回了，除非你有对方的相关资料，比如手机号，微信号，所有实名认证的社交软件，这样警察才方便找到诈骗犯，否则很难追回